A Justiça do Espírito Santo determinou o bloqueio de mais de R$ 1 milhão pertencente a uma empresa administrada por empresários investigados por supostas fraudes financeiras em São Mateus, no Norte do Estado.
A decisão foi expedida pela 2ª Vara Cível do município e está relacionada a investigações que apuram um possível esquema de pirâmide financeira. O processo segue em segredo de Justiça, já que as apurações continuam em andamento tanto no Judiciário quanto na Polícia Federal.
Segundo a decisão judicial, os investigados também são alvos da Operação Lastro Zero, realizada pela PF em fevereiro deste ano para combater crimes financeiros.
O bloqueio atende a um pedido feito por dois moradores que afirmam ter investido cerca de R$ 1,9 milhão no suposto negócio, após receberem promessas de altos rendimentos financeiros. Conforme consta nos autos, os investidores alegam terem sido induzidos a aplicar recursos em um sistema sem respaldo legal.
As investigações apontam que parte dos valores recebidos teria sido desviada para contas pessoais dos suspeitos, sem qualquer aplicação financeira real. Ainda de acordo com a PF, parte do dinheiro também teria sido direcionada para plataformas de apostas e compra de criptoativos, o que levantou suspeitas de tentativa de ocultação da origem dos recursos.
A decisão judicial também menciona que o grupo atuava por meio de duas empresas ligadas entre si, sendo uma delas criada recentemente no mesmo endereço da companhia principal. Segundo o entendimento apresentado no processo, as empresas operavam sem autorização dos órgãos reguladores do sistema financeiro nacional.
Com isso, a Justiça considera inválidos os contratos firmados com os investidores, diante da ausência de autorização legal para realização das operações financeiras.
A defesa dos investigados não foi localizada até o momento. O espaço segue aberto para manifestações.
